Quadrilha cria empresas de fachada e aplica golpes de R$ 7,8 mi na Caixa Econômica em MT

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (24) a Operação Dúplice, visando desarticular a atuação criminosa de falsários, em detrimento da Caixa Econômica Federal, que se valiam de empresas inexistentes (“fantasmas”) para a obtenção de crédito junto à instituição financeira.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária, bem como medidas de sequestro de bens, nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis expedidos pela 5ª Vara Federal de MT com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos.

A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa Econômica Federal, teve início junho/2023 e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio. 

No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica.  Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”.  Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante a CEF.

Para tanto, contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.

Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300.000,00. Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1.500.000,00. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7.800.000,00 à Caixa Econômica Federal.